Konuyla ilgili yayınlanan ilamn aynen şöyle:
KAKSAN KARAİSALI KİREÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Sicil No: Karaisalı/174
Şirketimizin 2017 Mali dönemi olağan genel kurul toplantısı 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat: 14.00’de Şirketimiz fabrika merkezi olan Selampınar Mahallesi Hacılıbelen mevkii Karaisalı/Adana adresinde yapılacaktır.
2017 dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu, Bilanço, Gelir tablosu ve bunlarla ilgili diğer belge ve kayıtlarımız toplantı gününden 15 gün evvel fabrika merkezinde ortaklarımızın tetkikine açık tutulacaktır.
Ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi aşağıda örneği yazılı bulunan NOTER tasdikli Vekaletname ile de kendilerini temsil ettirebilirler.
G Ü N D E M:
1- Başkanlık divanının teşkili.
2- Başkanlık divanına Genel Kurul Toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.
3- 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun tasvibine sunulması.
4- 2017 yılı Bilanço ile Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve şirket karından Kanun ve Ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtımına karar verilmesi ve birinci temettü dağıtım tarihinin kararlaştırılması.
5- Yönetim Kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibraları.
6- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
7- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
8- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K’ nun 395ve 396 maddelerine göre izin verilmesi.
9-Dilek ve temenniler.
10-Kapanış.
YÖNETİM KURULU
